1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、 承認及討論事項(一)
(一) 承認九十八年度財務表冊案。
(二) 承認九十八年度盈餘分配案。
(三) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(四) 通過修訂本公司『公司章程』案。
(五) 通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。
二、 選舉事項
(一) 改選董事及監察人案。
當選人名單如下:
董事:
廖本崇、陳聯興、廖本林、陳仲卿。
獨立董事：
陳坤助、劉錦進、蔡武男。
監察人：
廣納投資(股)公司代表人:蕭燈堂、廖月香、徐敬道。
三、 討論事項(二)
(一) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無