1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00
4.召集事由:
1.報告事項
(1)報告九十八年營業報告書
(2)監察人審查九十八年度會計表冊之查核報告
(3)赴大陸投資案報告
(4)董事會議事規則報告案
(5)庫藏股買回執行情形報告
(6)股東提案未列入議案說明
2.承認及討論事項(1)
(1)承認九十八年度財務表冊
(2)承認九十八年度盈餘分配案
(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案
(4)討論修訂本公司『公司章程』案
(5)討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案
3.選舉事項
(1)改選董事及監察人案
4.討論事項(2)
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.其他議案
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司九十九年股東常會受理股東
之提案、受理處所及受理期間如下：
(1).股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
(2).提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），
否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
(3).受理提案期間：99年4月12日至99年4月21日。
(4).受理提案處所：博大科技股份有限公司管理部。
（台中市工業區22路36號）電話：04-23590668分機：245）