1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、通過本公司九十八年度決算表冊案。
二、通過本公司九十八年度虧損撥補案。
三、通過修訂本公司章程部分條文案。
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」案。
六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
七、通過子.孫公司「取得或處分資產處理程序」案。
八、全面改選:選任出董事5席(其中2席為獨立董事)及監察人3席。
九、通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。