1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台南縣台南科學工業園區南科一路3號（本公司一廠會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).九十八年度營業報告書
(2).九十八年度監察人審查報告書
(3).報告本公司募集無擔保轉換公司債相關事項
(4).報告增訂「道德行為準則」案
(5).九十八年度資產減損情形報告
(6).其他報告事項
二、承認事項：
(1).本公司九十八年度決算表冊案
(2).本公司九十八年度彌補虧損案
三、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程部份條文案
(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3).修訂子.孫公司「取得或處分資產處理程序」案
(4).董事及監察人改選案
(5).解除董事競業限制案
(6).其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
A.依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公司
股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。
B.依公司法第一七二條之一規定，自民國99年4月9起至99年4月19日止受理股東提
案。
C.依本公司章程規定董監事改選，應選任董事五人(其中含獨立董事二人，採候選
人提名制度)及監察人三人，任期三年，自99年06月17日至102年06月16日。
D.依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定，自99年4月9日至4月19日受理獨立董
事候選人之提名。
受理地點：台南縣台南科學工業園區南科一路3號，其他相關事宜將依規定另行公告。