1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司一廠一樓召開 (苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路15號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)董事會議事規則報告
(4)股東提案未列入議案之理由說明
(二)承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表
(2)九十八年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)本公司章程修訂案
(2)背書保證作業辦法修訂案
(3)資金貸與他人作業辦法修訂案
(四)其他及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無