1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號17樓(福格大飯店-白金廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司九十九年度間接投資大陸執行情形報告。
(四)本公司九十九年度對外背書保證情形。
(五)本公司九十九年度資金貸與他人情形。
(六)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
二、承認事項：
(一)承認九十九年營業報告書及年度各項決算表冊。
(二)承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
一、依本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法相關規定，本公司無擔保
可轉換公司債停止轉換起迄日期：100/04/11~100/06/09。
二、依公司法第172-1條規定，受理股東常會提案期間及處所：自100年4月6日至
100年4月15日下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案，將提案函件送達
本公司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，
電話：02-26201000分機308。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信
封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。並敘明聯絡人及聯絡方
式，以供董事會審查及回覆審查結果。
三、99年度盈餘分派內容將另於開會前40日公告。