瀚荃 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 　(1)通過承認九十八年營業報告書及年度各項決算表冊。 　(2)通過承認九十八年度盈餘分派案。(股東股利:現金2.0元，股票0.5元。) 　(3)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 　(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 　(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 　(6)通過修訂本公司「公司章程」案。 　(7)補選本公司一席監察人案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。