1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮學府路89號17樓(福格大飯店-白金廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度間接投資大陸執行情形報告。
(四)本公司九十八年度對外背書保證情形報告。
(五)本公司九十八年度資金貸與他人情形報告。
二、承認事項：
(一)承認九十八年營業報告書及年度各項決算表冊。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「公司章程」案。
四、選舉事項：
(一)補選監察人案。
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，受理股東常會提案期間及處所：自99年4月12日至99
年4月21日下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案，將提案函件送達本
公司受理處所：台北縣淡水鎮中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，電
話：02-26201000分機308。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封
上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。並敘明聯絡人及聯絡方式
，以供董事會審查及回覆審查結果。
二、98年度盈餘分派內容將另於開會前40日公告。