1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段91號2樓(中信大飯店-鴻圖廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十三年度營業狀況及九十四年度營運計劃。
2.監察人審查九十三年度決算表冊。
3.大陸投資執行情形。
4.本公司發行九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債執行進度。
5.本公司九十三年度執行買回庫藏股情形。
二、承認事項：
1.承認九十三年度各項決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
1.討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3.修訂本公司部份章程條文案。
4.補選獨立董事案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無