1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣大溪鎮仁和路二段三四九號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十三年度營業報告。
2、監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3、背書保證作業情形報告。
(二) 承認事項：
1、九十三年度營業報告書及財務報表承認案。
2、九十三年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1、擬辦理股東紅利、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
2、本公司九十二年度現金增資合計新台幣7.5億元，建議選擇採用五年免稅案。
3、擬修訂公司章程部份條文案。
(四) 選舉事項：
1、改選董事及監察人案。
(五) 討論事項：
1、解除本公司董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/11/~94/06/09
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，自九十四年四月十一日至九十四年六月
九日(股東常會日)止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，請於九十四年四月八日(星期五)下午五時前(郵寄辦理過戶
者以發信郵戳日期為憑)，駕臨本公司股務室(台北市松山區八德路4
段758號1樓)辦理過戶手續。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務室(台北市松山區
八德路4段758號1樓)。
(三)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務室
(電話：02-27495588轉2312)查詢補發。
(四)除分函通知各股東外，特此公告。