1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報告(含合併財
務報告)。
(二)通過本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)通過本公司九十九年度內部控制聲明書。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(八)通過召開本公司一百年度股東常會相關事宜。
(九)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
(十)通過本公司組織暨人事調整，增聘副總經理及副處長案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無