1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:本公司北設工一樓(台北市中山北路三段22號
北設工一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人九十八年度決算審查報告。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項:無。
(五)其它議案:解除新任財務長競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:股東會召開時間:99/06/29上午九時三十分