1.事實發生日:99/03/30
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師楊智惠會計師
及李明昱會計師，更換為楊智惠會計師及梁益彰會計師。
(二)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報告(含合併財
務報告)。
(三)通過本公司九十八年度盈餘分派案。
(四)通過本公司九十八年度內部控制聲明書。
(五)通過修訂本公司「公司章程」案。
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(七)通過修訂本公司「準審計委員會組織規程」案。
(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(九)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。
(十)通過修改本公司印鑑管理辦法。
(十一)通過本公司財務長人事委任。
(十二)通過解除新任財務長任本公司會計主管競業禁止之
限制案。
(十三)通過召開本公司九十九年度股東常會相關事宜。
(十四)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無