1.事實發生日:93/03/04
2.發生緣由:董事會決議內容
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
一、通過本公司九十三年度財務報表
二、本公司九十三年度盈餘分配案。
1.本公司93年度盈餘分配案,除依法令及章程規定提撥10%法
定公積、特別盈餘公積新台幣4,193,593元，並提撥新台
幣86,720,000元分配股利，每股擬分配股票股利0.4元及
現金股利1.2元，擬議配發董監事酬勞新台幣870,000元。
2.擬辦理盈餘轉增資新台幣21,680,000元及員工紅利轉增資
新台幣11,000,000元,合計新台幣32,680,000元轉增資發
行新股,計3,268,000股,每股面額新台幣10元。
三、董事會決議召開94年股東常會
1.股東會召開日期:93/05/25上午九時
2.股東會召開地點:臺北市士商路189號 國立台灣科學教育館
3.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25