常珵 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/10 2.重要決議事項: (一) 報告事項： 1).99年度營業狀況報告 2).監察人審查99年度決算表冊報告 3).99年私募案實際辦理情形報告 4).虧損達1/2報告案 5).訂定本公司誠信經營守則報告案 (二) 承認事項： 1).99年度各項決算表冊承認案 2).99年度虧損撥補承認案 (三) 討論事項： 1).通過修訂本公司章程案 2).通過辦理100年度私募普通股案 3).通過減資彌補虧損案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無