常珵 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (一) 報告事項： 1.98年度營業狀況報告 2.監察人審查98年度決算表冊報告 3.98年私募實際辦理情形報告 (二) 承認事項： 1.98年度決算表冊承認案 　 2.98年度虧損撥補承認案 (三) 討論事項： 1.通過修訂本公司章程案 2.通過辦理私募普通股案 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無