1.事實發生日:99/03/31
2.公司名稱:鴻松精密科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:99/03/31召開董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一.承認98年度財務報表（含合併財務報表）案
二.承認本公司98年度虧損撥補案
三.通過本司公司辦理私募普通股案
四.通過本公司章程修訂案
五.通過本公司98年度「內部控制聲明書」案
六.通過99年度股東常會召開日期、地點相關事宜案
七.通過本司公司金融機構額度申請案
八.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
九.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案