1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣樹林市鎮前街163-1號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.98年度營業狀況報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.98年私募有價證券案實際辦理情形報告
(二)承認事項：
1.本公司98年度各項決算表冊承認案
2.本公司98年度虧損撥補承認案
(三)討論事項：
1.通過修訂本公司章程案
2.通過辦理私募普通股案
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無