1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)庫藏股執行情形報告。
(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(6)訂定「誠信經營守則」報告。
通過承認事項:
(1)九十九年年度決算表冊案。
(2)九十九年年度盈餘分配案。
通過討論暨選舉事項
(1)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)改選董事及監察人案。
(3)討論解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
本年股東會決議配發現金股利1.15元，股票股利1.5元.嗣後若因本公司買回、
轉讓庫藏股或現金增資等，致流通在外股數因此發生變動，擬請股東會授權
董事會調整配股配息率。