1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)九十八年度大陸投資概況報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
通過承認事項:
(1)九十八年年度決算表冊案。
(2)九十八年年度盈餘分配案。
通過討論事項:
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
本年股東會決議配發現金股利1.7元，嗣後如因本公司買回、轉讓庫藏股
，致流通在外股數因此發生變動，經股東會授權董事會調整配息率。