1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓(維多麗亞酒店)
4.召集事由:召開本公司九十九年度股東常會
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.背書保證辦理情形報告。
4.98年度大陸投資概況報告。
5.庫藏股執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.討論修訂本公司章程部份條文案。
2.討論修訂「背書保證作業程序」案。
3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)其他討論事項及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無