1.董事會決議日期:94/03/23
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店)
4.召集事由:召開本公司九十四年度股東常會
(一)報告事項:
1. 九十三年度營業狀況報告。
2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3. 背書保證辦理情形報告。
4. 訂定本公司「道德行為準則」報告。
5. 93年度大陸投資概況報告。
(二) 承認事項:
1.九十三年度決算表冊案。
2.九十三年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
1. 本公司轉增資發行新股案。
2. 修訂本公司章程案。
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4. 改選董事及監察人案。
5. 解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他討論事項及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:無