1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業暨財務報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)買回本公司股份執行情形
(4)其他報告事項
(二)承認事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案:分派現金股利0.7元
(三)討論事項:
(1)通過修訂『背書保證作業程序』
(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』
(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』
(4)通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』
(5)通過修訂公司章程
(四)臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無