1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園市經國路888號15F之2
4.召集事由:
一.報告事項
(1)98年度營業暨財務報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)買回本公司股份執行情形
(4)其他報告事項
二.承認事項
(1)承認98年度決算表冊案
(2)承認98年度盈餘分配案
三.討論事項
(1)修訂『背書保證作業程序』
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(4)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案
(5)修訂公司章程案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27~99/06/25
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案權之期間：99/04/16~99/4/26