1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.99年度監察人審查報告。
3.私募執行情形報告。
4.股東提案未列入議案之事項說明。
二、承認事項：
1.99年度營業報告書及決算表冊案。
2.99年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項:無。
五、其他議案及臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：100年4月11日起至100年4
月21日止(以郵戳為憑)。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)