1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:高雄縣鳳山市鎮北里鎮北北巷二十之十六號本公司四樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人審查報告。
二、承認事項：
1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：無。
四、選舉事項:無。
五、其他議案及臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：99年3月26日起至99年4
月6日止(以郵戳為憑)。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄縣鳳山市鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)