1.董事會決議日期:93/03/09
2.股東會召開日期:93/05/27
3.股東會召開地點:高雄縣鳳山市鎮北里鎮北北巷二十之十六號本公司四樓會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項:
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」及「股利政策」。
(二)、承認及討論事項
1.承認本公司九十二年度決算表冊案。
2.承認本公司九十二年度盈餘分配案。
3.討論修訂本『公司章程』部份條文案。
4.討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。
5.討論本公司預計發行國內轉換公司債案。
6.討論改選監察人案。
(三)、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/03/29~93/05/27
6.其他應敘明事項:無