1.董事會決議日期:100/02/24
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.本公司99年度營業報告
2.監察人審查99年度決算表冊報告
3.本公司可轉換公司債執行情形報告
4.董事會通過修訂本公司「董事會議事規則」報告
(2)承認事項：
1.99年度營業報告書及財務報表案
2.99年度盈餘分配案
(3)討論事項：
1.修訂本公司章程部份條文案
2.訂立「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:無