翔名 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:99/06/11 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司98 年度營業報告 (2)監察人審查98年度決算表冊報告 (3)本公司買回庫藏股執行情形報告 (4)募集國內第一次有擔保公司債之原因及有關事項報告 二、承認事項： (1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案 三、討論事項一：修訂本公司章程部份條文案 四、選舉事項:選舉第5屆董事及監察人案 五、討論事項二:解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無。