1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.本公司98年度營業報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.本公司買回庫藏股執行情形報告
(2)承認事項：
1.98年度營業報告書及財務報表案
2.98年度盈餘分配案
(3)討論事項一：修訂本公司章程部份條文案。
(4)選舉事項:改選董事及監察人案
(5)討論事項二:解除新任董事競業禁止案
(6)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:無。