1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)九十九年度監察人審查決算表冊報告案。
(3)庫藏股執行報告。
(4)庫藏股轉讓員工辦法報告。
(5)其他報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認九十九年度財務報表虧損撥補表案。
三、討論事項：
(1)通過選舉第七屆董事及監察人。
當選董事及監察人名單如下:
董事:
1.謝吳沛
2.吳惠珠
3.精妙國際投資(股)公司代表人:阮如崧
4.精妙國際投資(股)公司代表人:張美榕
5.馮卓暐
獨立董事:
1.朱俊雄
2.盧陽正
監察人:
1.吳振明
2.李孟修
3.敏力投資(股)公司代表人:鄭朝徽
(2)通過解除本公司新任「董事競業禁止限制」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無