1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
(3)其他報告案。
二、承認事項：
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)通過承認九十八年度財務報表虧損撥補表案。
三、討論事項：
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)通過修訂衍生性金融商品-避險性交易之核決權限
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無