1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告案。
(2)九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認九十八年度財務報表盈虧撥補表案。
(三)討論事項
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)討論修訂衍生性金融商品-避險性交易之核決權限案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:不適用