1.股東會日期:94/03/17
2.重要決議事項:
承認暨討論事項:
(1)通過承認本公司九十三年度營業報告書暨決算表冊
(2)通過承認本公司九十三年度盈餘分配案
(3)通過承認本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
決議盈餘轉增資3,301,404股,並自本年度可分配盈餘中提撥員工
紅利新台幣6,000,000元轉增資600,000股,共計轉增資39,014,039元,
發行新股3,901,404股,每股面額10元.股東每一仟股無償配發90股,
另配發現金股利每股0.8元，惟嗣後如遇除權(息)基準日，本公司
流通在外股數增加，上開配股（息）比率將隨之變動。
(4)通過大陸投資案。
(5)通過修訂公司章程案。
選舉事項:
(1)本公司現任董事及監察人任期將於九十四年五月三日屆滿，應於本
次股東常會全面改選之。當選之董事及監察人任期自九十四年五月四
日起至九十七年五月三日止，選舉結果依本公司章程規定新當選董事
及監察人共十人之名單如下:
職稱/戶號或身分證字號/戶名/得票權數
董事/1/謝吳沛/47,660,087
董事/4500/聚得投資有限公司代表人：孫森泉/38,535,119
董事/F12185****/施光訓/38,113,964
董事/15/精妙國際投資(股)公司代表人：吳惠珠/26,227,461
董事/15/精妙國際投資(股)公司代表人：王儀威/26,176,612
董事/138/盧陽正/26,053,122
董事/137/朱俊雄/25,837,122
監察人/15/精妙國際投資(股)公司法人代表：吳振明/33,515,717
監察人/4500/聚得投資有限公司代表人：許瑞芬/32,849,607
監察人/139/朱澤民/31,606,599
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無