1.董事會決議日期:93/12/16
2.股東會召開日期:94/03/17
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建南路2-2號1樓（本公司六堵廠）
4.召集事由:(一)報告事項：1.報告九十三年度營業狀況暨九十四年營業計劃。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.本公司無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(二)承認暨討論事項：1.承認九十三年度營業報告暨決算表冊案。
2.承認九十三年度盈餘分配案3.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新
股案。4.討論大陸投資案。5.討論修訂公司章程案。6.其他議案及臨時動議。
(三)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/01/17~94/03/17
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自九十四年一月十七日起至九十
四年三月十七日止停止股票過戶，另本公司發行之轉換公司債（品安一及品安二）
亦同時停止轉換，凡持有本公司股票者，務請於九十四年一月十四日(星期五)下午
五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公
司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址：台北郵局11973號
信箱)。
二、有關本公司九十三年度盈餘分配案及盈餘、員工紅利轉增資發行新股案，
待於開會前四十日另行公告。
三、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證
券集中保管(股)公司送交之名單辦理過戶。
四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公
司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會四
十日（94/2/4）前依規定將相關資料送達本公司（台北市忠孝東路五段510號16樓）
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。