1.董事會決議日期:93/02/02
2.股東會召開日期:93/04/16
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路五段510號16樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十二年度營業狀況暨九十三年營業計劃。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊。
(3)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債募集及執行情形。
(二)承認事項
(1)本公司九十二年度決算表冊。
(2)本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)其他議案及臨時動議。
(四)選舉事項
(1)增選本公司董事一席及改選監察人一席。
5.停止過戶起迄日期:93/02/17~93/04/16
6.其他應敘明事項:無