1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1、本公司民國九十九年度營業報告。
2、監察人審查九十九年度決算報告。
(二)、承認事項
1、九十九年度決算表冊案。
2、九十九年度虧損撥補表案。
(三)、討論事項（一）
1、修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
本公司九十九年度虧損撥補表案及章程修訂案尚待討論，待完成
後另行召集董事會通過承認。