1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1、本公司民國九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算報告。
3、本公司買回股份之執行報告。
(二)、承認事項
1、九十八年度決算表冊案。
2、九十八年度盈餘分配表案。
(三)、討論事項（一）
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證辦法」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:
本公司九十八年度盈餘分配表案、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證辦法」尚待討論，待完成後另行召集董事會通過承認。