1.董事會決議日期:94/03/23
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算報告。
3.九十三年度及九十四年度本公司買回股份之執行報告及修訂「第二次買回本公司
股份轉讓予員工辦法」。
4.發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項
1.九十三年度各項決算表冊案。
2.九十三年度盈餘分配表案。
(三)討論事項
1.公司章程修訂案。
2.本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議。
本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，將於股東常會召開日四十日前，另行
召開董事會決議後再補行公告及申報事宜。依公司法第一六五條規定，自九十四年
四月十九日至九十四年六月十七日為停止受理普通股股票及國內第一次無擔保轉換
公司債過戶及轉換登記期間。
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:無