1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十九年度盈餘分派案。
股東紅利-現金50,307,400元(每股配發0.4017元)
股東紅利-股票37,730,550元(每股配發0.3013元)
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過增訂『董事、監察人道德行為準則』、『公司治理實務守則』及修訂『董事會
議事規則』、『股東會議事規則』案。
(5)通過修訂公司章程部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
(1)本次之盈餘分派案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除
息基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配股因此發
生變動者，授權董事會全權處理之。
(2)本次盈餘轉增資案嗣後如因(a)買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債
轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變
動時，(b)法令變動或主管機關核定修正須予變更時，授權董事會全權處理之。