1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案。
股東現金紅利24,793,300元(每股配發0.2元)
員工現金紅利2,900,000元
董監酬勞250,000元
(3)通過本公司章程修訂案。
(4)完成董事、監察人第四屆任期屆滿，全面改選案。
當選名單：
董 事：祁幼銘、王青華、高平公司 代表人：謝其嘉、
新倫國際投資(股)公司 代表人：林建宏。
獨立董事：侯明坤、郭國成、汪體隆。
監 察 人：熊治璿、蔡文惠、賴乾駟。
任期3年，自99年6月15日至102年6月14日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司員工認股權憑證請求認股或買回庫藏股，致影響流通在外股份數量，
股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。