1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉台南科學工業園區南科三路26號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊
(3)其他報告事項
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項(新增此項)
(1)本公司章程修訂案(新增此項)
(四)選舉事項
(1)本公司選任第五屆董事及監察人案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本次應選三名獨立
董事），本公司將於99年4月1日起至99年4月12日止，每日上午9點至下午4點30分，
受理股東就本次股東常會之書面提案或提名。受理提案處所：宏捷科技股份有限公
司財務部(地址：74145台南縣新市鄉台南科學工業園區大利一路6號)。
(3)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明
及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選
名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等資料、當選後願任董事之承諾
書、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法第三十
條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。