1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣三峽鎮中正路一段393號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人九十八年度決算審查報告。
(3)九十八年度背書保證情形報告。
(4)九十八年度大陸投資報告。
二、承認及討論事項
(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
(6)解除本公司「董事競業禁止」之限制案。
(7)本公司擬籌措長期資金案。
(8)本公司擬依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。
三、其他討論事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:股東會召開時間99/06/17上午九時。