1.事實發生日:99/03/22
2.公司名稱:福華電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議
一、通過本公司九十八年度營業報告書、財務報表案。
二、通過本公司九十八年度虧損撥補案。
三、通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書擬案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
五、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
六、通過修訂本公司「公司章程」案。
七、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
八、通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案。
九、通過授權董事長簽署借貸及背書保證案。
十、通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。
十一、通過解除本公司「董事競業禁止」之限制案。
十二、通過本公司擬籌措長期資金案。
十三、通過決議召開股東常會開會日期、時間、地點及議程案。
十四、通過決定股東常會開會通知書寄發方式及股東提案權公告日期案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無