1.董事會決議日期:94/03/17
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:台北縣三峽鎮中正路一段393號（福華電子股份有限公司福利大樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十三年度營業報告、財務報告。
(2)監察人九十三年度決算審查報告。
(3)九十三年度募集公司債報告。
(4)九十三年度背書保證情形報告。
(5)九十三年度新增大陸投資報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十三年度營業報告書、財務報表。
(2)承認九十三年度盈餘分派案。
(3)擬提請股東會授權董事會，在美金六二五萬元之範圍內，續在大陸地區適當地點進
行投（增）資設廠，產銷光電產品、資訊家電周邊產品及電子零組件等產品，提請討
論案。
(4)盈餘轉增資、資本公積轉增資及員工紅利轉增資案。
(5)授權董事長簽署借貸及背書保證案。
(6)修改本公司「公司章程」。
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期: 94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:無