1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月二十日董事會
決議召開本公司九十二年股東常會
一、開會時間：中華民國九十二年四月二十九日（星期二）上午十時整。
二、開會地點：台北市中山北路三段22號（大同公司設工大樓七樓）
三、議事內容：
（一）報告事項：
1.營業報告。
2.財務報告。
（二）承認及討論事項：
1.審議九十一年度營業報告書、財務報表案。
2.審議九十一年度盈餘分派案。
3.審議九十二年度工作目標預算案。
4.修訂取得或處分資產處理程序。
5.修訂背書保證辦法，提請承認案。
6.修訂資金貸與他人作業程序。
7.89年度現增計劃變更案，提請承認案。
8.改選董事、監察人案。
9.擬辦理盈餘轉增資新台幣150,400,000元、資本公積轉增資9,600,000元及員工紅利
轉增資25,000,000元合計發行新股18,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，共增加股
本185,000,000元。
10.擬修訂公司章程（變更資本額、增訂股利政策）。
（三）臨時動議
四、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年三月一日至四月二十九日止停止股票
過戶轉讓登記。
五、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，
請逕向本 公司股務課洽詢（地址：台北縣三峽鎮中正路一段393號），以便補發。電
話：（0二）二六七三０四一一轉二一三
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定
將相關資料送達本公司（台北縣三峽鎮中正路一段393號）。
七、除分函各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用