1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/05/20
3.股東會召開地點:台北縣五股勞工活動中心。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證處理程序」案。
3.修訂公司章程案。
四、選舉事項：董事、監察人改選案。
五、其他討論事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/22
6.停止過戶截止日期:99/05/20
7.其他應敘明事項:無。