1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認本公司99年度盈餘分派案。
本公司本次盈餘分派擬自民國99年度可分配盈餘中提撥新台幣775,374,408元
為股東現金股利(每股9元)；另董事、監察人酬勞為新台幣14,632,357元；
員工紅利為新台幣165,367,643元。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處裡程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)選任本公司第6屆董事及監察人案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無