1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.99年度營業報告書。
2.99年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.99年度營業報告書及財務報表案。
2.99年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
4.全面改選董事及監察人案。
5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月12日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月12日17時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：致新科技股份有限公司財務部
地址：新竹市科學園區園區二路11號7樓；03-5788833。
(2)有關99年盈餘分派內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。