1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
本公司本次盈餘分派擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥新台幣629,451,778元
為股東現金股利(每股7.32元)；另董事、監察人酬勞為新台幣12,589,036元；
員工紅利為新台幣122,410,964元。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)補選1席董事案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無